會議日期

董事會重要決議

114/02/21

1. 通過向金融機構申請中長期融資額度案。
2. 通過民國113年度內部控制制度聲明書。
3. 通過民國114年(西元2025年)預算案。
4. 通過評估簽證會計師之獨立性及適任性。
5. 通過修訂本公司章程案。
6. 通過討論民國113年度員工酬勞之分派及薪資報酬委員會對於民國113年度董事酬勞所提建議案。
7. 通過民國113年度個體財務報表暨合併財務報表。
8. 通過民國113年度營業報告書。
9. 通過民國113年度盈餘分派案。
10. 通過本公司訂民國114年5月27日(星期二)上午九時整，假苗栗縣頭份市育樂街6號2樓(尚順君樂飯店205會議室)召開民國114年股東常會。
11. 通過討論本公司薪資報酬委員會調整本公司經理人民國114年度薪資報酬所提之建議案。

114/05/09

1. 通過向金融機構申請短、中長期融資額度案。
2. 通過取得不動產之使用權資產案。
3. 通過提高民國114年(西元2025年)之資本支出。
4. 通過民國114年1月1日至114年3月31日期中合併財務報表。
5. 通過討論本公司薪資報酬委員會對於本公司民國113年度董事酬勞之分配擬議數所提之建議案。

114/06/20

1. 通過向金融機構申請中長期融資額度案。
2. 通過訂定配息基準日。
3. 通過與暐順營造(股)公司簽訂租地委建合約。

114/08/08

1. 通過民國113年(西元2024年)永續報告書。
2. 通過民國114年1月1日至114年6月30日期中合併財務報表。
3. 通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。
4. 通過本公司對子公司KYEC Singapore Pte Ltd.現金增資案。
5. 通過提高民國114年(西元2025年)之資本支出。
6. 通過辦理民國114年度現金增資發行新股案。
7. 通過討論人事升遷案。
8. 通過討論組織異動及人事佈局案。
9. 通過討論本公司薪資報酬委員會對於本公司經理人民國113年度員工現金酬勞之擬議配發數所提之建議案。

114/10/21

1. 通過取得不動產之使用權資產案。
2. 通過取得不動產之使用權資產案。

114/11/07

1. 通過向金融機構申請中長期融資額度案。
2. 通過民國114年1月1日至114年9月30日期中合併財務報表。
3. 通過民國114年度簽證會計師公費案。
4. 通過民國115年度稽核計畫。
5. 通過修訂「永續發展委員會組織規程」第六條條文。
6. 通過討論人事升遷案。
7. 通過討論本公司薪資報酬委員會對於本公司副董事長謝其俊先生民國115年度之業務執行費用所提之建議案。
8. 通過討論本公司薪資報酬委員會對於本公司董事長李金恭先生民國115年度之董事報酬所提之建議案

1. 通過向金融機構申請中長期融資額度案。
2. 通過向兆豐國際商業銀行等聯合授信銀行團申請辦理新臺幣參佰伍拾億元額度聯合授信案。
3. 通過民國115年(西元2026年)之資本支出。
4. 通過修訂「內部控制制度」。
5. 通過核准安永聯合會計師事務所及其關係企業自民國115年1月1日起至115年12月31日止提供本公司及子公司非確信服務之範圍。
6. 通過本公司簽訂廠房搬遷之補助款合約。通過本公司簽訂廠房搬遷之補助款合約。

115/01/28

1. 通過辦理購置機器設備之資本化租賃資產案。

115/03/06

1. 通過取得不動產之使用權資產案。
2. 通過取得不動產之使用權資產案。
3. 通過取得不動產之使用權資產案。
4. 通過取得不動產案。
5. 通過向金融機構申請短、中長期融資額度案。
6. 通過民國114年度內部控制制度聲明書。
7. 通過評估簽證會計師之獨立性及適任性。
8. 通過民國115年(西元2026年)預算案。
9. 通過討論本公司民國114年度員工酬勞之分派及薪資報酬委員會對於民國114年度董事酬勞所提之建議案。
10. 通過民國114 年度個體財務報表暨合併財務報表。
11. 通過民國114 年度營業報告書。
12. 通過民國114 年度盈餘分派案。
13. 通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
14. 通過討論人事任命案。
15. 通過本公司改選董事案。
16. 通過本公司第16屆董事候選人。
17. 通過訂民國115年5月29日(星期五)上午九時整，假苗栗縣頭份市育樂街6號2樓(尚順君樂飯店205會議室)召開民國115年股東常會。
18. 通過討論本公司薪資報酬委員會調整本公司經理人民國115年度薪資報酬所提之建議案。