京元電子 虛擬工廠
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京元電子公司治理政策主要根據中華民國公司法、證劵交易法、「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令規範辦理,制定公司章程、「公司治理守則」及公司組織架構。京元電子公司治理架構最高階為股東會及董事會,股東可透過股東會電子投票平台行使表決權,參與公司的重大經營決策,並提高股東參與股東會的方便性,股東會中針對議案逐案表決,並於股東會議事錄中載明表決結果,期使股東會的運作符合公司治理的最高標準。並在董事會授權其下設立審計委員會及薪酬委員會,協助董事會履行其監督職責。

董事會 薪資報酬委員會 審計委員會 董事會重大決議事項

本公司依公司法、公司章程及本公司董事選舉辦法選任九位董事(含三位獨立董事),並依法定期召開董事會。董事會為經營的最高決策單位,依據公司法、證劵交易法及公司章程等相關法令規章行使職權,權責有審議公司經營方針、年度業務計劃、盈餘分配及委任公司經理人等。為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依證券交易法第二十六條之三第八項及「公開發行公司董事會議事辦法」規定訂定本公司董事會議事規範,以資遵循。本屆董事會任期自2020年6月10日至2023年6月9日。

董事會成員及主要學經歷及兼任職務列表如下:

  • 職稱
  • 姓名
  • 選任日期
  • 主要經(學)歷
  • 目前兼任本公司及其他公司職務
  • 董事長
  • 李金恭
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 大學畢
    • 京元電子總經理
    • 執行長
    • KYEC Investment International Co.,Ltd.董事長
    • KYEC Technology Management Co.,Ltd.董事長
    • KYEC Microelectronics Co., Ltd.董事長
    • 京隆科技(蘇州)有限公司董事長
    • 蘇州震坤科技有限公司董事長
    • 廣越企業(股)公司獨立董事
    • 冠鼎精密(股)公司董事長
  • 副董事長
  • 謝其俊
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 大學畢
    • 醫師
    • 醫師及祥安診所院長
  • 董事
  • 劉安炫
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 博士畢
    • Intematix Technology Center Corporation總經理
    • 總經理
    • KYEC USA Corp.董事長
    • KYEC SINGAPORE PTE. LTD.董事長
    • 京隆科技(蘇州)有限公司董事/總經理
    • 蘇州震坤科技有限公司董事/總經理
  • 董事
  • 劉高育
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 博士畢
    • 良承工程(股)公司董事長
    • 吉澤建設開發(股)公司董事長
  • 董事
  • 陳冠華
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 碩士畢
    • 威健實業(股)公司董事
  • 董事
  • 焱元投資(股)公司
    代表人:蔡招榮
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 碩士畢
    • 會計師
    • 百慕達南茂科技(股)公司董事
    • 矽品投資(股)公司總經理
    • 焱元投資(股)公司總經理
    • 甲尚(股)公司董事
    • 明水國際投資有限公司董事
  • 獨立董事
  • 王修銘
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 大學畢
    • 京元電子(股)公司副總經理
    • 聯相光電(股)公司總經理
    • 正崴精密工業(股)公司董事
    • 光燿科技(股)公司監察人
    • 銘想文化(股)公司董事長
    • 菱光科技(股)公司獨立董事
    • 國光電力(股)公司監察人
    • 台灣區電機電子工業同業公會理事
  • 獨立董事
  • 許惠春
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 碩士畢
    • 新北市醫師公會理事
    • 京元電子(股)公司審計委員會及薪酬委員會委員
    • 醫師及新北市醫師公會常務監事
  • 獨立董事
  • 黃達業
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 博士畢
    • 台灣大學財金系教授
    • 台灣大學金融研究中心主任
    • 台灣大學財金系所主任兼所長
    • 京元電子(股)公司審計委員會及薪酬委員會委員
    • 麥波特愛富瑪(股)公司董事長
    • 財經立法促進院董事長

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