京元电子 虚拟工厂
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京元电子公司治理政策主要根据中华民国公司法、证劵交易法、「上市上柜公司治理实务守则」及相关法令规范办理,制定公司章程、「公司治理守则」及公司组织架构。京元电子公司治理架构最高阶为股东会及董事会,股东可透过股东会电子投票平台行使表决权,参与公司的重大经营决策,并提高股东参与股东会的方便性,股东会中针对议案逐案表决,并于股东会议事录中载明表决结果,期使股东会的运作符合公司治理的最高标准。并在董事会授权其下设立审计委员会及薪酬委员会,协助董事会履行其监督职责。

董事会 薪资报酬委员会 审计委员会 董事会重大决议事项

本公司依公司法、公司章程及本公司董事选举办法选任九位董事(含三位独立董事),并依法定期召开董事会。董事会为经营的最高决策单位,依据公司法、证劵交易法及公司章程等相关法令规章行使职权,权责有审议公司经营方针、年度业务计划、盈余分配及委任公司经理人等。为建立本公司良好董事会治理制度、健全监督功能及强化管理机能,爰依证券交易法第二十六条之三第八项及「公开发行公司董事会议事办法」规定订定本公司董事会议事规范,以资遵循。本届董事会任期自2020年6月10日至2023年6月9日。

董事会成员及主要学经历及兼任职务列表如下:

  • 职称
  • 姓名
  • 选任日期
  • 主要经(学)历
  • 目前兼任本公司及其他公司之职务
  • 董事长
  • 李金恭
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 大学毕
    • 京元电子总经理
    • 执行长
    • KYEC Investment International Co.,Ltd.董事长
    • KYEC Technology Management Co.,Ltd.董事长
    • KYEC Microelectronics Co., Ltd.董事长
    • 京隆科技(苏州)有限公司董事长
    • 苏州震坤科技有限公司董事长
    • 广越企业(股)公司独立董事
    • 冠鼎精密(股)公司董事长
  • 副董事长
  • 谢其俊
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 大学毕
    • 医生
    • 医师及祥安诊所院长
  • 董事
  • 刘安炫
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 博士毕
    • Intematix Technology Center Corporation总经理
    • 总经理
    • KYEC USA Corp.董事长
    • KYEC SINGAPORE PTE. LTD.董事长
    • 京隆科技(苏州)有限公司董事/总经理
    • 苏州震坤科技有限公司董事/总经理
  • 董事
  • 刘高育
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 博士毕
    • 良承工程(股)公司董事长
    • 吉泽建设开发(股)公司董事长
  • 董事
  • 陈冠华
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 硕士毕
    • 威健实业(股)公司董事
  • 董事
  • 焱元投资(股)公司
    代表人:蔡招荣
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 硕士毕
    • 会计师
    • 百慕大南茂科技(股)公司董事
    • 硅品投资(股)公司总经理
    • 焱元投资(股)公司总经理
    • 甲尚(股)公司董事
    • 明水国际投资有限公司董事
  • 独立董事
  • 王修铭
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 大学毕
    • 京元电子(股)公司副总经理
    • 联相光电(股)公司总经理
    • 正崴精密工业(股)公司董事
    • 光耀科技(股)公司监察人
    • 铭想文化(股)公司董事长
    • 菱光科技(股)公司独立董事
    • 国光电力(股)公司监察人
    • 台湾区电机电子工业同业公会理事
  • 独立董事
  • 许惠春
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 硕士毕
    • 新北市医师公会理事
    • 京元电子(股)公司审计委员会及薪酬委员会委员
    • 医师及新北市医师公会常务监事
  • 独立董事
  • 黄达业
  • 2020/06/10
    任期 3 年
    • 博士毕
    • 台湾大学财金系教授
    • 台湾大学金融研究中心主任
    • 台湾大学财金系所主任兼所长
    • 京元电子(股)公司审计委员会及薪酬委员会委员
    • 麦波特爱富玛(股)公司董事长
    • 财经立法促进院董事长

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