公司治理

京元電子公司治理政策主要根據中華民國公司法、證劵交易法、「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令規範辦理,制定公司章程、「公司治理守則」及公司組織架構。京元電子公司治理架構最高階為股東會及董事會,股東可透過股東會電子投票平台行使表決權,參與公司的重大經營決策,並提高股東參與股東會的方便性,股東會中針對議案逐案表決,並於股東會議事錄中載明表決結果,期使股東會的運作符合公司治理的最高標準。並在董事會授權其下設立審計委員會及薪酬委員會,協助董事會履行其監督職責。

˙董事會

本公司依公司法、公司章程及本公司董事選舉辦法選任九位董事(含三位獨立董事),並依法定期召開(每季至少召開一次)董事會。董事會為經營的最高決策單位,依據公司法、證劵交易法及公司章程等相關法令規章行使職權,權責有審議公司經營方針、年度業務計劃、盈餘分配及委任公司經理人等。

董事會成員及主要學經歷及兼任職務列表如下:

職稱

姓名

選任日期

任期

主要經(學)歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

 
 

董事長

 李金恭

2014.06.12

3年

大學畢

聯華電子經理

京元電子總經理

執行長

東琳精密董事

KYEC Investment International Co.,Ltd.董事長

KYEC Technology Management Co.,Ltd.董事長

KYEC Microelectronics Co., Ltd.董事長

Sino-Tech Investment Co.,Ltd.董事長

Strong Outlook Investments Limited董事長

京隆科技董事長

震坤科技董事長
廣越企業獨立董事
 

副董事長

謝其俊

2014.06.12

3年

大學畢

醫師

醫師
 

董  事

 劉安炫

2014.06.12

3年

博士畢

Intematix Technology Center Corporation總經理

總經理

KYEC USA Corp.董事長

KYEC SINGAPORE PTE. LTD.董事長

京隆科技董事/總經理

震坤科技董事/總經理

 

董  事

中華開發

工業銀行

2014.06.12

3年

 

代表人

呂志宏

碩士畢

原相科技執行副總

中華開發協理

精拓科技董事及上峰科技董事

 

董  事

劉高育

2014.06.12

3年

博士畢

良承工程董事長

良承工程董事長
吉澤建設開發董事長
 

董  事

陳冠華

2014.06.12

3年

碩士畢

威健實業(股)公司監察人

威健實業(股)公司監察人

 

獨立董事

沈熙哲

2014.06.12

3年

碩士畢

日本野村證券聯席總監

薪酬委員會召集人及審計委員會委員
創巨美語短期補習班負責人
 

獨立董事

 楊憲村

2014.06.12

3年

大學畢

中國時報執行副總編輯

審計委員會召集人及薪酬委員會委員

 

獨立董事

許惠春

2014.06.12

3年

碩士畢

醫師

審計委員會及薪酬委員會委員
醫師
 

 

  ˙薪資報酬委員會

本公司於2014年6月24日董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會,其主要職責在於:

  • 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估董事及經理人之績效目標逹成情形並建議其個別薪資報酬之內容及數額。

 

薪資報酬委員會本屆共有四名成員,由三名獨立董事及一名獨立人士組成,並依規定委員人數不得少於三人,其中一人為召集人。

委員

就任日期

主要現職

備註

沈熙哲

2014.06.24

薪酬委員會召集人及審計委員會委員

創巨美語短期補習班負責人

召集人及主席

楊憲村

2014.06.24

審計委員會召集人及薪酬委員會委員

 

許惠春

2014.06.24

審計委員會及薪酬委員會委員

醫師

 

黃崇旂

2014.06.24

醫師

 

 

˙審計委員會

本公司於2014年依證券交易法及股東常會決議,設置審計委員會,並由董事會訂定「審計委員會組織規程」,維持更健全的決策及執行組織,持續提高公司經營效率並以實際行動落實公司治理。京元電子審計委員會至少每季召開一次,在公司營運治理各面向及企業營運發展發揮監督效用,以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制,使審計委員亦能夠協助投資人確保公司在公司治理及資訊透明等方面的可信度,以保障股東權益。

本公司審計委員會成員係由三位委員所組成

委員

就任日期

主要現職

備註

楊憲村

2014.06.24

審計委員會召集人及薪酬委員會委員

召集人及主席

沈熙哲

2014.06.24

薪酬委員會召集人及審計委員會委員

創巨美語短期補習班負責人

 

許惠春

2014.06.24

審計委員會及薪酬委員會委員

醫師

 

 

˙近年度董事會重大決議事項

˙2016年度:

1. 通過2015年度營業報告書。

2. 通過2016年預算案。

3. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

4. 通過2015年度員工酬勞之分派及薪資報酬委員會對於2015年度董事酬勞所提之建議案。

5. 通過以資本公積發放現金股利案。

6. 通過2015年度盈餘分派案。

7. 通過2015年度個體財務報表暨合併財務報表。

8. 通過人事佈局案。

9. 通過2016年6月8日上午9時正,假苗栗縣頭份市公所中山堂召開2016年股東常會。

10. 通過提高2016年資本支出。

11. 通過為購置機器設備,發行上限為美金伍仟萬元之海外無擔保轉換公司債。

12. 通過為子公司蘇州震坤科技有限公司提供背書保證案。

13. 通過訂定配息基準日。

14. 通過海外第四次無擔保可轉換公司債2016年度第1次發行新股增資基準日為2016年9月30日。

15. 通過2017年度稽核計劃。

16. 通過本公司2017年資本支出。

˙2015年度:

1.通過與暐順營造(股)公司簽訂租地委建合約。

2.通過2014年度營業報告書。

3.通過2015年預算案。

4.通過2014年度盈餘分派案。

5.通過以資本公積發放現金股利案。

6.通過2014年度個體財務報表暨合併財務報表。

7.通過2015年6月17日上午9時正,假苗栗縣頭份鎮公所中山堂召開2015年股東常會。

8.通過訂定「公司治理守則」。

9.通過訂定「誠信經營守則」。

10.通過訂定「道德行為準則」。

11.通過訂定「企業社會責任實務守則」。

12.通過提高西元2015年資本支出。

13.通過配息基準日暨2014年度盈餘分派案原配息率之調整。

14.通過間接投資子公司京隆科技(蘇州)有限公司案。

15.通過修訂本公司章程。

16.通過辦理庫藏股註銷作業,並訂2015年10月29日為減資基準日。

17.通過人事佈局案。

18.通過參與發起設立焱元投資股份有限公司。

19.通過向臺灣土地銀行等聯合授信銀行團辦理新台幣伍拾億元額度聯合授信案。

˙2014年度:

1.通過2013年度營業報告書。

2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

3.通過修訂「背書保證作業程序」。

4.通過修訂「資金貨與他人作業程序」。

5.通過修訂「董事會議事規範」。

6.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。

7.通過修訂「公司章程」。

8.通過2013年度盈餘分派案。

9.通過2013年度個體財務報表暨合併財務報表。

10.通過改選董事案。

11.通過第12屆董事候選人案。

12.通過2014年6月12日上午9時正,假苗栗縣頭份鎮公所中山堂召開2014年股東常會。

13.依本公司章程第十四條規定,推選本公司董事長及副董事長。

14.通過提高2014年資本支出。

15.通過配息基準日暨2013年度盈餘分派案原配息率之調整。

16.通過第二屆薪資報酬委員會成員之委任案。

17.通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。

18.通過向台北富邦商業銀行等聯合授信銀行團辦理新台幣39億元額度聯合授信案。

 

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