公司治理

京元電子公司治理政策主要根據中華民國公司法、證劵交易法、「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令規範辦理,制定公司章程、「公司治理守則」及公司組織架構。京元電子公司治理架構最高階為股東會及董事會,股東可透過股東會電子投票平台行使表決權,參與公司的重大經營決策,並提高股東參與股東會的方便性,股東會中針對議案逐案表決,並於股東會議事錄中載明表決結果,期使股東會的運作符合公司治理的最高標準。並在董事會授權其下設立審計委員會及薪酬委員會,協助董事會履行其監督職責。

董事會

本公司依公司法、公司章程及本公司董事選舉辦法選任九位董事(含三位獨立董事),並依法定期召開董事會。董事會為經營的最高決策單位,依據公司法、證劵交易法及公司章程等相關法令規章行使職權,權責有審議公司經營方針、年度業務計劃、盈餘分配及委任公司經理人等。為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依證券交易法第二十六條之三第八項及「公開發行公司董事會議事辦法」規定訂定本公司董事會議事規範,以資遵循。本屆董事會任期自2017年6月8日 至2020年6月7日。

董事會成員及主要學經歷及兼任職務列表如下:

 

 薪資報酬委員會

薪資報酬委員會職責

為健全京元電子董事及經理人薪資報酬制度,爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定,訂定本薪資報酬委員會組織規程,以資遵循。委員會主要職責在於:

  • 定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
  • 訂定並定期檢討董事及經理人之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估董事及經理人之績效目標逹成情形並建議其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會第二屆及本屆(第三屆)皆為四名成員,由三名獨立董事及一名獨立人士組成,並依規定委員人數不得少於三人,其中一人為召集人。

委員

就任日期

主要現職

備註

楊憲村

2017.6.19

薪酬委員會召集人及審計委員會委員

召集人及主席

黃達業

2017.6.19

審計委員會召集人及薪酬委員會委員

委員

許惠春

2017.6.19

審計委員會及薪酬委員會委員

醫師

委員

黃崇旂

2017.6.19

醫師

委員

 

審計委員會

審計委員會職責

本公司於2014年依證券交易法及股東常會決議,設置審計委員會,並由董事會訂定「審計委員會組織規程」,維持更健全的決策及執行組織,持續提高公司經營效率並以實際行動落實公司治理。京元電子審計委員會至少每季召開一次,在公司營運治理各面向及企業營運發展發揮監督效用,以落實公司治理、健全監督功能及強化管理機制,使審計委員亦能夠協助投資人確保公司在公司治理及資 訊透明等方面的可信度,以保障股東權益。

本公司審計委員會成員係由三位獨立董事所組成

委員

就任日期

主要現職

備註

楊憲村

2017.6.8

審計委員會召集人及薪酬委員會委員

召集人及主席

黃達業

2017.6.8

薪酬委員會召集人及審計委員會委員

委員

許惠春

2017.6.8

審計委員會及薪酬委員會委員

委員

 

近年度董事會重大決議事項

 2017年度:

1. 通過2016年度營業報告書。

2. 通過2017年預算案。

3. 通過修訂「公司治理守則」。

4. 通過修訂「企業社會責任實務守則」。

5. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

6. 通過修訂「審計委員會組織規程」。

7. 通過修訂「董事會議事規範」。

8. 通過修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。

9. 通過訂定配息基準日暨2016年度盈餘及資本公積分派案原配息率之調整。

10. 通過2016年度員工酬勞之分派及薪資報酬委員會對於2016年度董事酬勞所提之建議案。

11. 通過以資本公積發放現金股利案。

12. 通過2016年度盈餘分派案。

13. 通過2016年度個體財務報表暨合併財務報表。

14. 通過人事佈局案。

15. 通過人事異動案。

16. 通過改選董事案。

17. 通過第十三屆董事候選人案。

18. 通過第三屆薪資報酬委員會成員之委任案。

19. 通過2017年6月8日上午9時正,假苗栗縣頭份市公所中山堂召開2017年股東常會。

20. 通過參與焱元投資股份有限公司現金增資案。

21. 通過為子公司蘇州京隆科技有限公司提供背書保證案。

22. 通過為子公司蘇州震坤科技有限公司提供背書保證案。

23. 通過海外第四次無擔保可轉換公司債2017年度第1次發行新股增資基準日為2017年3月3日。

24. 通過海外第四次無擔保可轉換公司債2017年度第2次發行新股增資基準日為2017年6月19日。

25. 通過海外第四次無擔保可轉換公司債2017年度第3次發行新股增資基準日為2017年9月29日。

26. 通過海外第四次無擔保可轉換公司債2017年度第4次發行新股增資基準日為2017年12月29日。

27. 通過2017年度簽證會計師之委任案。

28. 通過變更本公司簽證會計師案。

29. 通過2017年度簽證會計師公費案。

30. 通過2018年度稽核計劃。

31. 通過本公司2018年資本支出。

 

2016年度:

1. 通過2015年度營業報告書。

2. 通過2016年預算案。

3. 通過修訂「取得或處分資產處理程序」。

4. 通過2015年度員工酬勞之分派及薪資報酬委員會對於2015年度董事酬勞所提之建議案。

5. 通過以資本公積發放現金股利案。

6. 通過2015年度盈餘分派案。

7. 通過2015年度個體財務報表暨合併財務報表。

8. 通過人事佈局案。

9. 通過2016年6月8日上午9時正,假苗栗縣頭份市公所中山堂召開2016年股東常會。

10. 通過提高2016年資本支出。

11. 通過為購置機器設備,發行上限為美金伍仟萬元之海外無擔保轉換公司債。

12. 通過為子公司蘇州震坤科技有限公司提供背書保證案。

13. 通過訂定配息基準日。

14. 通過海外第四次無擔保可轉換公司債2016年度第1次發行新股增資基準日為2016年9月30日。

15. 通過2017年度稽核計劃。

16. 通過本公司2017年資本支出。

 

 2015年度:

1. 通過與暐順營造(股)公司簽訂租地委建合約。

2. 通過2014年度營業報告書。

3. 通過2015年預算案。

4. 通過2014年度盈餘分派案。

5. 通過以資本公積發放現金股利案。

6. 通過2014年度個體財務報表暨合併財務報表。

7. 通過2015年6月17日上午9時正,假苗栗縣頭份鎮公所中山堂召開2015年股東常會。

8. 通過訂定「公司治理守則」。

9. 通過訂定「誠信經營守則」。

10. 通過訂定「道德行為準則」。

11. 通過訂定「企業社會責任實務守則」。

12. 通過提高西元2015年資本支出。

13. 通過配息基準日暨2014年度盈餘分派案原配息率之調整。

14. 通過間接投資子公司京隆科技(蘇州)有限公司案。

15. 通過修訂本公司章程。

16. 通過辦理庫藏股註銷作業,並訂2015年10月29日為減資基準日。

17. 通過人事佈局案。

18. 通過參與發起設立焱元投資股份有限公司。

19. 通過向臺灣土地銀行等聯合授信銀行團辦理新台幣伍拾億元額度聯合授信案。

 

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