公司治理

京元电子公司治理政策主要根据中华民国公司法、证劵交易法、「上市上柜公司治理实务守则」及相关法令规范办理,制定公司章程、「公司治理守则」及公司组织架构。京元电子公司治理架构最高阶为股东会及董事会,股东可透过股东会电子投票平台行使表决权,参与公司的重大经营决策,并提高股东参与股东会的方便性,股东会中针对议案逐案表决,并于股东会议事录中载明表决结果,期使股东会的运作符合公司治理的最高标准。并在董事会授权其下设立审计委员会及薪酬委员会,协助董事会履行其监督职责。

 

董事会

本公司依公司法、公司章程及本公司董事选举办法选任九位董事(含三位独立董事),并依法定期召开(每季至少召开一次)董事会。董事会为经营的最高决策单位,依据公司法、证劵交易法及公司章程等相关法令规章行使职权,权责有审议公司经营方针、年度业务计划、盈余分配及委任公司经理人等。

董事会成员及主要学经历及兼任职务列表如下:

职称

姓名

选任日期

任期

主要经(学)历

目前兼任本公司及其他公司之职务

 
 

董事长

  李金恭

2014.06.12

3年

大学毕

联华电子经理

京元电子总经理

执行长

东琳精密董事

KYEC Investment International Co.,Ltd.董事长

KYEC Technology Management Co.,Ltd.董事长

KYEC Microelectronics Co., Ltd.董事长

Sino-Tech Investment Co.,Ltd.董事长

Strong Outlook Investments Limited董事长

京隆科技董事长

震坤科技董事长
广越企业独立董事
 

副董事长

谢其俊

2014.06.12

3年

大学毕

医师

医师
 

董  事

  刘安炫

2014.06.12

3年

博士毕

Intematix Technology Center Corporation总经理

总经理

KYEC USA Corp.董事长

KYEC SINGAPORE PTE. LTD.董事长

京隆科技董事/总经理

震坤科技董事/总经理

 

董  事

中华开发

工业银行

2014.06.12

3年

 

代表人

吕志宏

硕士毕

原相科技执行副总

中华开发协理

精拓科技董事及上峰科技董事

 

董  事

刘高育

2014.06.12

3年

博士毕

良承工程董事长

良承工程董事长
吉泽建设开发董事长
 

董  事

陈冠华

2014.06.12

3年

硕士毕

威健实业(股)公司监察人

威健实业(股)公司监察人

 

独立董事

沈熙哲

2014.06.12

3年

硕士毕

日本野村证券联席总监

薪酬委员会召集人及审计委员会委员
创巨美语短期补习班负责人
 

独立董事

  杨宪村

2014.06.12

3年

大学毕

中国时报执行副总编辑

审计委员会召集人及薪酬委员会委员

 

独立董事

许惠春

2014.06.12

3年

硕士毕

医师

审计委员会及薪酬委员会委员
医师
 

 

薪资报酬委员会

本公司于2014年6月24日董事会通过委任第二届薪资报酬委员会,其主要职责在于:

  • 定期检讨薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。
  • 订定并定期检讨董事及经理人之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
  • 定期评估董事及经理人之绩效目标逹成情形并建议其个别薪资报酬之内容及数额。

薪资报酬委员会本届共有四名成员,由三名独立董事及一名独立人士组成,并依规定委员人数不得少于三人,其中一人为召集人。

委员

就任日期

主要现职

备注

沈熙哲

2014.06.24

薪酬委员会召集人及审计委员会委员

创巨美语短期补习班负责人

召集人及主席

杨宪村

2014.06.24

审计委员会召集人及薪酬委员会委员

 

许惠春

2014.06.24

审计委员会及薪酬委员会委员

医师

 

黄崇旗

2014.06.24

医师

 

 

审计委员会

本公司于2014年依证券交易法及股东常会决议,设置审计委员会,并由董事会订定「审计委员会组织规程」,维持更健全的决策及执行组织,持续提高公司经营效率并以实际行动落实公司治理。京元电子审计委员会至少每季召开一次,在公司营运治理各面向及企业营运发展发挥监督效用,以落实公司治理、健全监督功能及强化管理机制,使审计委员亦能够协助投资人确保公司在公司治理及信息透明等方面的可信度,以保障股东权益。

本公司审计委员会成员系由三位独立董事所组成

委员

就任日期

主要现职

备注

杨宪村

2014.06.24

审计委员会召集人及薪酬委员会委员

召集人及主席

沈熙哲

2014.06.24

薪酬委员会召集人及审计委员会委员

创巨美语短期补习班负责人

 

许惠春

2014.06.24

审计委员会及薪酬委员会委员

医师

 

 

近年度董事会重大决议事项

˙2016年度:

1. 通过2015年度营业报告书。

2. 通过2016年预算案。

3. 通过修订「取得或处分资产处理程序」。

4. 通过2015年度员工酬劳之分派及薪资报酬委员会对于2015年度董事酬劳所提之建议案。

5. 通过以资本公积发放现金股利案。

6. 通过2015年度盈余分派案。

7. 通过2015年度个体财务报表暨合并财务报表。

8. 通过人事布局案。

9. 通过2016年6月8日上午9时正,假苗栗县头份市公所中山堂召开2016年股东常会。

10. 通过提高2016年资本支出。

11. 通过为购置机器设备,发行上限为美金伍仟万元之海外无担保转换公司债。

12. 通过为子公司苏州震坤科技有限公司提供背书保证案。

13. 通过订定配息基准日。

14. 通过海外第四次无担保可转换公司债2016年度第1次发行新股增资基准日为2016年9月30日。

15. 通过2017年度稽核计划。

16. 通过本公司2017年资本支出。

˙2015年度:

1.通过与暐顺营造(股)公司签订租地委建合约。

2.通过2014年度营业报告书。

3.通过2015年预算案。

4.通过2014年度盈余分派案。

5.通过以资本公积发放现金股利案。

6.通过2014年度个体财务报表暨合并财务报表。

7.通过2015年6月17日上午9时正,假苗栗县头份镇公所中山堂召开2015年股东常会。

8.通过订定「公司治理守则」。

9.通过订定「诚信经营守则」。

10.通过订定「道德行为准则」。

11.通过订定「企业社会责任实务守则」。

12.通过提高公元2015年资本支出。

13.通过配息基准日暨2014年度盈余分派案原配息率之调整。

14.通过间接投资子公司京隆科技(苏州)有限公司案。

15.通过修订本公司章程。

16.通过办理库藏股注销作业,并订2015年10月29日为减资基准日。

17.通过人事布局案。

18.通过参与发起设立焱元投资股份有限公司。

19.通过向台湾土地银行等联合授信银行团办理新台币伍拾亿元额度联合授信案。

˙2014年度:

1.通过2013年度营业报告书。

2.通过修订「取得或处分资产处理程序」。

3.通过修订「背书保证作业程序」。

4.通过修订「资金货与他人作业程序」。

5.通过修订「董事会议事规范」。

6.通过修订「董事及监察人选举办法」。

7.通过修订「公司章程」。

8.通过2013年度盈余分派案。

9.通过2013年度个体财务报表暨合并财务报表。

10.通过改选董事案。

11.通过第12届董事候选人案。

12.通过2014年6月12日上午9时正,假苗栗县头份镇公所中山堂召开2014年股东常会。

13.依本公司章程第十四条规定,推选本公司董事长及副董事长。

14.通过提高2014年资本支出。

15.通过配息基准日暨2013年度盈余分派案原配息率之调整。

16.通过第二届薪资报酬委员会成员之委任案。

17.通过订定本公司「审计委员会组织规程」。

18.通过向台北富邦商业银行等联合授信银行团办理新台币39亿元额度联合授信案。

 


 
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