公司治理

京元电子公司治理政策主要根据中华民国公司法、证劵交易法、「上市上柜公司治理实务守则」及相关法令规范办理,制定公司章程、「公司治理守则」及公司组织架构。京元电子公司治理架构最高阶为股东会及董事会,股东可透过股东会电子投票平台行使表决权,参与公司的重大经营决策,并提高股东参与股东会的方便性,股东会中针对议案逐案表决,并于股东会议事录中载明表决结果,期使股东会的运作符合公司治理的最高标准。并在董事会授权其下设立审计委员会及薪酬委员会,协助董事会履行其监督职责。

  • 董事会

本公司依公司法、公司章程及本公司董事选举办法选任九位董事(含三位独立董事),并依法定期召开董事会。董事会为经营的最高决策单位,依据公司法、证劵交易法及公司章程等相关法令规章行使职权,权责有审议公司经营方针、年度业务计划、盈余分配及委任公司经理人等。为建立本公司良好董事会治理制度、健全监督功能及强化管理机能,爰依证券交易法第二十六条之三第八项及「公开发行公司董事会议事办法」规定订定本公司董事会议事规范,以资遵循。本届董事会任期自2017年6月8日 至2020年6月7日。

董事会成员及主要学经历及兼任职务列表如下:

 

职称

姓名

选任日期

任期

主要经()

目前兼任本公司及其他公司之职务

董事长

李金恭

2017.6.8

3

大学毕

京元电子总经理

执行长

东琳精密董事长/执行长

KYEC Investment International Co.,Ltd.

董事长

KYEC Technology Management Co.,Ltd.

董事长

KYEC Microelectronics Co., Ltd.董事长

Sino-Tech Investment Co.,Ltd.董事长

Strong Outlook Investments Limited

董事长

京隆科技董事长

震坤科技董事长

广越企业独立董事

副董事长

谢其俊

2017.6.8

3

大学毕

医师

医师

董  事

刘安炫

2017.6.8

3

博士毕

Intematix Technology Center Corporation总经理

总经理

KYEC USA Corp.董事长

KYEC SINGAPORE PTE. LTD.董事长

京隆科技董事/总经理

震坤科技董事/总经理

董  事

焱元投资()公司

2017.6.8

3

代表人

蔡招荣

2017.6.8

 

硕士毕

会计师

中国信托商银副总经理/大华证券总经理/硅品投资()公司总经理

焱元投资总经理

董  事

刘高育

2017.6.8

3

博士毕

良承工程董事长

良承工程董事长

董  事

陈冠华

2017.6.8

3

硕士毕

威健实业()公司监察人

威健实业()公司监察人

独立董事

黄达业

2017.6.8

3

博士毕

台湾大学财金系

教授

台湾大学金融研究中心主任

台湾大学财金系所主任兼所长

审计委员会及薪酬委员会委员

麦波特爱富玛(McBorter AFMA)公司董事长/财经立法促进院董事长兼院长/中国人民大学苏州校区特聘教授/星展银行(DBS)(台湾)公司独立董事

中租Chailease)控股独立董事

独立董事

杨宪村

2017.6.8

3

大学毕

中国时报执行副总编辑

审计委员会召集人及薪酬委员会委员

独立董事

许惠春

2017.6.8

3

硕士毕

医师

审计委员会及薪酬委员会委员

医师

 

 

薪资报酬委员会

薪资报酬委员会职责

为健全京元电子董事及经理人薪资报酬制度,爰依「股票上市或于证券商营业处所买卖公司薪资报酬委员会设置及行使职权办法」之规定,订定本薪资报酬委员会组织规程,以资遵循。委员会主要职责在于:

  • 定期检讨薪资报酬委员会组织规程并提出修正建议。
  • 订定并定期检讨董事及经理人之绩效目标与薪资报酬之政策、制度、标准与结构。
  • 定期评估董事及经理人之绩效目标逹成情形并建议其个别薪资报酬之内容及数额。

薪资报酬委员会第二届及本届(第三届)皆为四名成员,由三名独立董事及一名独立人士组成,并依规定委员人数不得少于三人,其中一人为召集人。

委员

就任日期

主要现职

备注

杨宪村

2017.6.19

薪酬委员会召集人及审计委员会委员

召集人及主席

黄达业

2017.6.19

审计委员会召集人及薪酬委员会委员

委员

许惠春

2017.6.19

审计委员会及薪酬委员会委员

医师

委员

黄崇旗

2017.6.19

医师

委员

 

  • 审计委员会

审计委员会职责

本公司于2014年依证券交易法及股东常会决议,设置审计委员会,并由董事会订定「审计委员会组织规程」,维持更健全的决策及执行组织,持续提高公司经营效率并以实际行动落实公司治理。京元电子审计委员会至少每季召开一次,在公司营运治理各面向及企业营运发展发挥监督效用,以落实公司治理、健全监督功能及强化管理机制,使审计委员亦能够协助投资人确保公司在公司治理及资 讯透明等方面的可信度,以保障股东权益。

本公司审计委员会成员系由三位独立董事所组成

委员

就任日期

主要现职

备注

杨宪村

2017.6.8

审计委员会召集人及薪酬委员会委员

召集人及主席

黄达业

2017.6.8

薪酬委员会召集人及审计委员会委员

委员

许惠春

2017.6.8

审计委员会及薪酬委员会委员

委员

 

  • 近年度董事会重大决议事项 

    •  2017年度:

1. 通过2016年度营业报告书。

2.. 通过2017年预算案。

3. 通过修订「公司治理守则」。

4. 通过修订「企业社会责任实务守则」。

5. 通过修订「取得或处分资产处理程序」。

6. 通过修订「审计委员会组织规程」。

7. 通过修订「董事会议事规范」。

8. 通过修订「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」。

9. 通过订定配息基准日暨2016年度盈余及资本公积分派案原配息率之调整。

10. 通过2016年度员工酬劳之分派及薪资报酬委员会对于2016年度董事酬劳所提之建议案。

11 通过以资本公积发放现金股利案。

12. 通过2016年度盈余分派案。

13. 通过2016年度个体财务报表暨合并财务报表。

14. 通过人事布局案。

15. 通过人事异动案。

16.通过改选董事案。

17. 通过第十三届董事候选人案。

18. 通过第三届薪资报酬委员会成员之委任案。

19. 通过2017年6月8日上午9时正,假苗栗县头份市公所中山堂召开2017年股东常会。

20. 通过参与焱元投资股份有限公司现金增资案。

21. 通过为子公司苏州京隆科技有限公司提供背书保证案。

22. 通过为子公司苏州震坤科技有限公司提供背书保证案。

23. 通过海外第四次无担保可转换公司债2017年度第1次发行新股增资基准日为2017年3月3日。

24. 通过海外第四次无担保可转换公司债2017年度第2次发行新股增资基准日为2017年6月19日。

25. 通过海外第四次无担保可转换公司债2017年度第3次发行新股增资基准日为2017年9月29日。

26. 通过海外第四次无担保可转换公司债2017年度第4次发行新股增资基准日为2017年12月29日。

27. 通过2017年度签证会计师之委任案。

28. 通过变更本公司签证会计师案。

29. 通过2017年度签证会计师公费案。

30. 通过2018年度稽核计划。

31. 通过本公司2018年资本支出。

 

    • 2016年度:

1. 通过2015年度营业报告书。

2. 通过2016年预算案。

3. 通过修订「取得或处分资产处理程序」。

4. 通过2015年度员工酬劳之分派及薪资报酬委员会对于2015年度董事酬劳所提之建议案。

5. 通过以资本公积发放现金股利案。

6. 通过2015年度盈余分派案。

7. 通过2015年度个体财务报表暨合并财务报表。

8. 通过人事布局案。

9. 通过2016年6月8日上午9时正,假苗栗县头份市公所中山堂召开2016年股东常会。

10. 通过提高2016年资本支出。

11. 通过为购置机器设备,发行上限为美金伍仟万元之海外无担保转换公司债。

12. 通过为子公司苏州震坤科技有限公司提供背书保证案。

13. 通过订定配息基准日。

14. 通过海外第四次无担保可转换公司债2016年度第1次发行新股增资基准日为2016年9月30日。

15. 通过2017年度稽核计划。

16. 通过本公司2017年资本支出。

   

  •  2015年度:

1. 通过与暐顺营造(股)公司签订租地委建合约。

2. 通过2014年度营业报告书。

3. 通过2015年预算案。

4. 通过2014年度盈余分派案。

5. 通过以资本公积发放现金股利案。

6. 通过2014年度个体财务报表暨合并财务报表。

7. 通过2015年6月17日上午9时正,假苗栗县头份镇公所中山堂召开2015年股东常会。

8. 通过订定「公司治理守则」。

9. 通过订定「诚信经营守则」。

10. 通过订定「道德行为准则」。

11. 通过订定「企业社会责任实务守则」。

12. 通过提高公元2015年资本支出。

13. 通过配息基准日暨2014年度盈余分派案原配息率之调整。

14. 通过间接投资子公司京隆科技(苏州)有限公司案。

15. 通过修订本公司章程。

16. 通过办理库藏股注销作业,并订2015年10月29日为减资基准日。

17. 通过人事布局案。

18. 通过参与发起设立焱元投资股份有限公司。

19. 通过向台湾土地银行等联合授信银行团办理新台币伍拾亿元额度联合授信案。
 

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